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El siguiente artículo analiza la temática sobre la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional, especialmente en el marco de Naciones Unidas y también en
el plano regional europeo. El blanqueo de capitales nos sitúa en el corazón de las actividades ilícitas de la Delincuencia Organizada. Tal actividad delictiva perjudica un bien jurídico a proteger como es el orden socioeconómico de las sociedades. Es por ello que la Comunidad Internacional ha desarrollado nuevas normas y estrategias en la lucha contra el blanqueo de capitales con el fin de erradicar un delito que está en constante aumento en el marco actual de la globalización.

Publicado: Sáb, 02/21/2015 - 16:51

La lucha contra la delincuencia organizada transnacional se ha convertido en un tema prioritario para la comunidad internacional. El incremento de las actividades ilícitas de la criminalidad organizada en el contexto de la globalización, conlleva una serie de efectos negativos en la actual sociedad internacional como la violación de los derechos humanos de las víctimas del crimen organizado, o los efectos negativos en el orden socioeconómico de las sociedades.

Publicado: Sáb, 02/21/2015 - 11:40

SOMMARIO: 1. Il contrasto alla criminalità organizzata nel quadro dell’armonizzazione
penale come principio del diritto europeo. – 2. La varietà dei modelli di incriminazione
di partenza. – 3. Gli interventi europei di armonizzazione: alternative di approcci,
basi normative e soluzioni adottate. – 4. Gli effetti delle misure di armonizzazione:
eppur (qualcosa) si muove… – 5. Verso un superamento del modello dualistico
di individuazione?

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Publicado: Vie, 02/20/2015 - 17:59

La sentencia que se analiza aborda las dificultades de valoración de la prueba y las discutibles conceptualizaciones dogmáticas de la responsabilidad penal de una persona
por su pertenencia a una organización criminal, en este caso, dedicada al tráfico ilícito de drogas.

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Publicado: Dom, 02/08/2015 - 19:55

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª), n.º 544/2012, de 2 de julio (ROJ STS 4686/2012)
Delimitación entre los delitos de asociación ilícita y participación en organización criminal

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código penal (boe n.º 281 de 24-XI- 1995, incorporó al Título XXII, entre los delitos contra el orden público, un nuevo Capítulo VI, bajo la denominación de «De las organizaciones y grupos criminales», con tres nuevos artículos (570 bis, 570 ter y 570 quáter), trasponiendo así al derecho interno la Decisión Marco 2008/841 JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, 32008F0841[...]

Publicado: Lun, 02/02/2015 - 09:21

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