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Resumo: O presente trabalho se propôs a comentas as sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Espanhol, que cuidam dos temas compliance, tratamento penal de pessoas jurídicas dentro do Sistema Penal Espanhol. A averiguação da responsabilidade da pessoa jurídica neste sistema deve ficar também atrelada ao conjunto mínimo dos direitos e garantias conferidas às pessoas físicas. 
 
Palavras-chave: compliance; sistema penal Espanhol; pessoa jurídica; direitos e garantias.

Publicado: Lun, 06/22/2020 - 14:32

La corrupción es uno de los fenómenos criminales que más preocupan a las sociedades contemporáneas. Este artículo analiza los vínculos entre los procesos de corrupción y el crimen organizado en España, abordando los mecanismos de infiltración e intercambio de redes criminales en las instituciones públicas. Con este fin, el concepto de corrupción y crimen organizado se explicará desde una doble perspectiva política y criminológica, así como el impacto en los procesos de toma de decisiones y la percepción social de estos temas. España, en las últimas décadas, ha experimentado un ascenso de la corrupción, especialmente en el ámbito de la política, como así atestigua el incremento exponencial de casos investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción. Realidad, que ha despertado la preocupación ante la configuración de un escenario político proclive a la corrupción, que genera un efecto de atracción para la criminalidad organizada ante la vulnerabilidad institucional del sistema político y la Administración Pública, ante el ejercicio de prácticas corruptas. Escenario, que ha sido objeto de análisis y cuya radiografía se expone en este trabajo

Publicado: Vie, 04/03/2020 - 18:52

Hace ya varias décadas que la corrupción se viene percibiendo como una especie de estrategia comercial o mal necesario; habiéndose convertido los pagos a funcionarios públicos o políticos “por servicios prestados” en una situación común o aceptada; existiendo incluso desde las filas del análisis económico del derecho cuestionamientos en torno a si la corrupción es eficiente o no en el mercado136. En ese entendido, frente a los escándalos financieros relacionados con empresas multinacionales y ante el crecimiento exponencial de la corrupción en las relaciones comerciales, desde el mundo del derecho y de las políticas públicas, se viene observando un cambio de estrategia, adoptando modelos de la política criminal gestada en los Estados Unidos137. En la actualidad se exige a las empresas: i) adoptar medidas internas de prevención de la corrupción, ii) coadyuvar al Estado en el esclarecimiento de los casos de corrupción y iii) la prohibición de sobornar tanto a funcionarios públicos como a directivos o empleados de otras empresas. En cuanto a la corrupción internacional, hoy en día se busca sancionar a las empresas y a sus agentes, generándose paralelamente un menor interés por la sanción del funcionario público.  En consecuencia, la corrupción está pasando a ser, de un asunto de funcionarios públicos o políticos ímprobos, a un asunto que incumbe, sobre todo a los privados.

Publicado: Vie, 04/03/2020 - 18:12

Resumen: El autor expone el concepto, alcance y dimensiones del noncompliance, en su calidad de faceta contraria a la teoría del cumplimiento normativo, según la cual son cinco los ámbitos donde el noncompliance afecta con mayor intensidad los derechos de terceras personas: en materia de derechos humanos, a escala tributaria, así como en los rubros laboral, ejercicio profesional y en el mundo académico. 

Publicado: Vie, 04/03/2020 - 18:08

Cita del artículo: BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, “Delincuencia empresarial, derechos humanos y seguridad humana: reflexiones desde el derecho penal económico y de la empresa”, en SANZ MULAS, Nieves (Directora), Los Derechos Humanos 70 años después de la Declaración Universal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs.253-286. ISBN. 9788413133225.

Publicado: Vie, 04/03/2020 - 18:04

Resumen: En el presente artículo, la autora problematiza acerca de los delitos económicos y argumenta que en los espacios corporativos y empresariales se crean contextos de normalización de los delitos de cuello blanco. Asimismo, analiza la categoría de “delito de cuello blanco” y reflexiona sobre los problemas que se presentan para su persecución penal, tales como una cultura que premia el poder y el dinero, la falta de conciencia social sobre sus consecuencias nocivas y la desinformación por los medios de comunicación. 

Palabras clave: Corrupción - Delitos de cuello blanco - Derecho Penal - Normalización de la criminalidad

 

Publicado: Vie, 04/03/2020 - 17:57

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Publicado: Vie, 04/03/2020 - 17:52

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Publicado: Vie, 04/03/2020 - 17:47

La criminalidad organizada trasnacional se ha convertido en el siglo XXI, al amparo de la globalización y de la profesionalización de los medios delictivos, en uno de los mayores peligros a los que se enfrentan las democracias europeas. El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, generador de oportunidades económicas, conlleva también responsabilidades en el plano de la lucha contra el crimen. El libre tránsito de mercancías y personas genera un mayor dinamismo en las actividades delictivas, y por tanto, facilita la impunidad al implicar a una pluralidad de Estados, normativas y fuerzas policiales.

Las últimas décadas, desde el punto de vista de la seguridad, han puesto en evidencia la necesidad de abordar la seguridad desde un plano plurinacional, construido sobre la intima colaboración y sincera confianza entre Estados «amigos». Y es que, la expansión de la criminalidad organizada trasnacional pone en evidencia, que muchos de los actuales problemas se configuran desde la dimensión global, revelando que la reacción policial exclusivamente nacional es inútil y estéril, y por tanto, de éxito efímero. Si se quiere acomodar la reacción policial a la acción delictiva de la criminalidad organizada actual, hay que seguir insistiendo y fomentando la aparición de instrumentos comunes de actuación, no sólo europeos si no de la propia Comunidad internacional desde una perspectiva amplia. 

Por otro lado, y esta vez sí desde un punto de vista nacional, es conveniente someter a cuestionamiento los criterios político-criminales que deben regir y orientar nuestro actual Código Penal, y nuestra amplia legislación en materia de seguridad. La configuración de España como un Estado de Derecho, nos exige no sólo luchar contra el crimen, sino hacerlo desde el pleno respeto a los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución española.

Publicado: Dom, 09/30/2018 - 12:39

El auge desmedido de la criminalidad organizada en América Latina, en términos de pluralidad de manifestaciones y de gravedad del impacto de las mismas, ha acarreado una singular erosión de la seguridad, la convivencia pacífica y el bienestar social, al tiempo que quiebra los principios consustanciales de la democracia, conculca derechos fundamentales y se produce el contagio criminal del sistema económico y financiero. Ante esta situación de extrema gravedad, muchos Gobiernos latinoamericanos han recurrido al empelo de sus Fuerzas Armadas para contrarrestar la amenaza criminal. Y estas, dentro de sus novedosas atribuciones, han apostado por el empleo estratégico de las capacidades de inteligencia en la lucha contra la criminalidad organizada. Decisión que ha abierto un relevante debate sobre la adecuación, no solo del recurso al estamento militar para este cometido –al margen de los cuerpos policiales–, sino lo delicado de implicar a personal militar en labores de inteligencia dentro del territorio nacional con autonomía operativa, desligados de los respectivos servicios de inteligencia nacionales, con todos los prolegómenos que dicha intervención puede acarrear en términos operativos y de calidad democrática, y respeto al Estado constitucional social y democrático de derecho. 

Publicado: Dom, 09/30/2018 - 12:30

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