La Fiscalía halla una 'estructura de blanqueo' en Banco Madrid
Enviado por lzr el Mié, 04/01/2015 - 18:49
La Fiscalía Anticorrupción considera que Banco Madrid era «una estructura en sí misma de blanqueo y fraude fiscal». Así lo ha detectado tras recibir informes, recabar documentación y analizar su participación en casos investigados desde hace tiempo como la llamada operación Emperador, según han asegurado a EL MUNDO fuentes de la investigación. Éstas explican que la entidad mantenía una fachada A de actividad bancaria normal, mientras ofrecía a la vez servicios B a algunos clientes para facilitarles operaciones ilícitas. «Ayudaba a los clientes a blanquear dinero y a cometer fraude fiscal», aseguran.
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/30/5517da72268e3e1f5b8b4576.html
fuente_original:
El Mundo 30-03-2015