compliance

LA POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS IBEROAMERICANOS. ESPAÑA

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, “La Política Criminal frente a la corrupción en los ordenamientos jurídicos iberoamericanos. España”, en AA.VV, Respuestas nacionales e internacionales al fenómeno de la corrupción. Particular atención al ámbito iberoamericano, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 299-340.

Compliance, empresa y sistema penal (comentarios a las sentencias del Tribunal Supremo Español)

Resumo: O presente trabalho se propôs a comentas as sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Espanhol, que cuidam dos temas compliance, tratamento penal de pessoas jurídicas dentro do Sistema Penal Espanhol. A averiguação da responsabilidade da pessoa jurídica neste sistema deve ficar também atrelada ao conjunto mínimo dos direitos e garantias conferidas às pessoas físicas. 
 
Palavras-chave: compliance; sistema penal Espanhol; pessoa jurídica; direitos e garantias.

COMPLIANCE Y CORRUPCIÓN

Hace ya varias décadas que la corrupción se viene percibiendo como una especie de estrategia comercial o mal necesario; habiéndose convertido los pagos a funcionarios públicos o políticos “por servicios prestados” en una situación común o aceptada; existiendo incluso desde las filas del análisis económico del derecho cuestionamientos en torno a si la corrupción es eficiente o no en el mercado136.

Cinco dimensiones del Noncompliance

Resumen: El autor expone el concepto, alcance y dimensiones del noncompliance, en su calidad de faceta contraria a la teoría del cumplimiento normativo, según la cual son cinco los ámbitos donde el noncompliance afecta con mayor intensidad los derechos de terceras personas: en materia de derechos humanos, a escala tributaria, así como en los rubros laboral, ejercicio profesional y en el mundo académico. 

DELINCUENCIA EMPRESARIAL, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD HUMANA: REFLEXIONES DESDE EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

Cita del artículo: BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, “Delincuencia empresarial, derechos humanos y seguridad humana: reflexiones desde el derecho penal económico y de la empresa”, en SANZ MULAS, Nieves (Directora), Los Derechos Humanos 70 años después de la Declaración Universal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs.253-286. ISBN. 9788413133225.