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MoraBanc y Crèdit Andorra blanquearon dinero del tráfico de drogas

La Audiencia Nacional andorrana considera probado que ambos grupos centrifugaron "importes masivos" durante años de tres delincuentes españoles.

MoraBanc y Crèdit Andorrà también han blanqueado dinero procedente de actividades delictivas. Una sentencia de la Audiencia Nacional andorrana (el Tribunal de Cortes) con fecha del 15 de abril de este año --es decir, en plena crisis de Banca Privada de Andorra (BPA)-- considera probado que ambos grupos dieron cobijo al equivalente a unos siete millones de euros en diferentes divisas europeas.

EEUU ayuda a Honduras a fortalecer combate contra crimen organizado

TEGUCIGALPA. Unos 300 militares y civiles estadounidenses entrenan ahondureños en operaciones de respuesta rápida contra el crimen organizado, que tiene al país centroamericano como el más violento del mundo, informaron este miércoles autoridades de ambos países.

Las redes mafiosas de inmigrantes clandestinos, cada vez más poderosas

Los beneficios son enormes, los riesgos limitados, la demanda inagotable: el transporte clandestino de migrantes de África a Europa, a través del Mediterráneo, atrae cada vez más a grupos mafiosos poderosos y organizados, estiman varios expertos y autoridades.

El crimen organizado tiene en España un patrimonio de casi 2.000 millones

La potenciación y mejora de las investigaciones policiales de blanqueo de capitales en la lucha contra el crimen organizado ha sido clave.

Fernández Díaz se refirió a que las cifras del crimen organizado en España son “muy elocuentes”

El cartel más peligroso de México

El grupo criminal Jalisco Nueva Generación, que cortó carreteras en Guadalajara y derribó un helicóptero del ejército mexicano, planta cara al Gobierno con una ofensiva inédita. Este es un recorrido por la tierra donde siembra el terror

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/11/actualidad/1431...

Duro golpe a la mafia china en Fuenlabrada

La Guardia Civil tumba una red que defraudó más de 14 millones y trató de blanquear otros 300. Se espera que sean detenidas 32 personas y otras 47 sean imputadas.

MADRID.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asestado un duro golpe a una red china que defraudó a la hacienda pública más de 14 millones de euros y movió otros 300 millones para blanquear, tanto de sus propias actividades como de otras organizaciones delictivas.

Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (RELASEDOR)

OEA: nuevas tendencias sobre usos de drogas en las Américas

El 29 de abril, la Organización de los Estados Americanos (OEA), dentro del contexto de la la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), presentó el  “Informe del Uso de Drogas en las Américas 2015”, una iniciativa que presenta un amplio reporte sobre el consumo y presencia de estupefacientes en la región. 

La UE ultima su operación militar para frenar a las mafias en Libia

La Unión Europea tiene ya lista su misión militar para combatir el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo y espera poder aprobarla formalmente en una semana. La operación contemplará “todos los medios necesarios”, incluidas acciones coercitivas, para tratar de destruir el negocio de quienes extorsionan a los extranjeros para conducirlos a Europa desde Libia.

La mayor fábrica de billetes de euro falsos está en el sur de Italia

Las autoridades sospechan que existe una conexión entre las mafias de la droga y los falsificadores de dinero.

La mayor parte de los billetes de euro falsos procede del sur de Italia, donde se sospecha que existe una conexión entre las mafias de la droga y los falsificadores de dinero, según expertos en criminalidad organizada y análisis de billetes.

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