ULTIMA HORA! REGISTRAN LA SEDE DEL BANCO SANTANDER.
Enviado por Julio el Vie, 06/03/2016 - 10:22
Agentes de la guardia civil, de la unidad central operativa, están realizando un registro en la sede central del Banco Santander, en Boadilla, Madrid, siguiendo el mandato del juzgado 5 de la Audiencia Nacional y en el marco de las pesquisas del sumario que investiga sobre blanqueo al HSBC.
La investigación está dirigida por el juez De la Mata y la Fiscalía Anticorrupcion.
El juez investiga si el banco colaboró en el manejo de dinero ilícito por parte de sus clientes y si había un conocimiento del delito de blanqueo de capitales.También, si la entidad ejerció de forma ilegal una actividad regulada en España.
Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2016/06/03/575135b5e5fdea47268b46ee.html
fuente_original:
El Mundo, 3 de junio, 2016.