Minería ilegal: el millonario rastro de las refinerías suizas en Perú
Compañías de Tambopata, Cusco y Lima recibieron transferencias de dinero desde Ginebra hasta el 2013, a cambio de enviar toneladas de mineral. Hoy son investigadas por blanqueo de activos, defraudación tributaria y extracción aurífera ilegal en los principales campamentos mineros de la Amazonía. El Ministerio Público del Perú pidió asistencia judicial internacional al gobierno de Suiza para continuar con las investigaciones iniciadas por Aduanas de la Sunat y la Procuraduría de Lavado de Dinero.
n base a los documentos de los 25 casos por la confiscación de una tonelada de oro entre el 2013 y 2015 y otros procesos vinculados a esta actividad ilícita- identificó a las mayores compradoras de metal sospechoso: las refinerías MKS Finance y Metalor Technologies de Suiza; así como también a sus acopiadoras preferidas en el país. La primera compañía fue mencionada en una investigación del Ministerio Público por lavado de dinero de la minería ilegal y la segunda fue incluida en dos pedidos fiscales de asistencia internacional al gobierno helvético en el 2014, para establecer sus nexos con acopiadores de mineral procedente de Puerto Maldonado, Cusco y otras partes del país. Estas compañías, ubicadas en Ginebra y Neuchatel, apenas son conocidas por las autoridades judiciales nacionales, pero integran el exclusivo London Bullion Market Association (LBMA), que fija el precio del metal en el mundo.
En junio pasado, MKS y Metalor -creadoras de una asociación para promover una Iniciativa de Oro Limpio en el Perú junto con el gobierno de Suiza- negaron las acusaciones de haber negociado con acopiadores de la minería ilegal en nuestro país y prefirieron no identificar a sus proveedores locales, ni detallar la relación comercial que mantuvieron con aquellos en los últimos años. Sin embargo, Aduanas de la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría de Lavado de Dinero y una división especial de la Dirincri ya habían empezado a investigar las operaciones de ambas refinerías y la lista aduanera de las exportadoras locales que recibieron millonarias transferencias bancarias por los envíos de mineral a Europa.
Fuente: http://ojo-publico.com/mineria-ilegal-el-millonario-rastro-de-las-refine...