UE endurece reglas contra el lavado de dinero.

El Parlamento Europeo adoptó este miércoles una legislación contra el lavado de dinero que instaura registros nacionales para identificar a los propietarios de empresas fantasma y a los que podrán tener acceso organizaciones o periodistas.

Esta nueva legislación estipula que los 28 miembros de la UE deberán elaborar estos registros con los nombres de los propietarios efectivos de empresas, fundaciones y fondos fiduciarios para impedir que empresas falsas transfieran dinero negro.

A los registros centrales podrán tener acceso las autoridades nacionales o los bancos. Las organizaciones o periodistas también podrán consultar el registro si "demuestran un interés legítimo en caso de sospecha de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo".

Podrán acceder al nombre, el mes y el año de nacimiento, la nacionalidad y el país de residencia del verdadero propietario de la firma consultada.

Esta nueva norma fue saludada por la organización no gubernamentalTranparencia Internacional que la calificó como "una primera etapa importante para desenmascarar a los corruptos en Europa". Para la eurodiputada Eva Joly, de los Verdes, "hay que saludar este avance que se hizo a pesar de numerosas resistencias".

El texto tiene sin embargo algunos vacíos, señala el grupo de los Verdes, que lamenta en particular que las informaciones del registro central sobre los fondos fiduciarios sólo sean accesibles a las autoridades.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/economia/ue-endurece-reglas-contra-...