MoraBanc y Crèdit Andorra blanquearon dinero del tráfico de drogas

La Audiencia Nacional andorrana considera probado que ambos grupos centrifugaron "importes masivos" durante años de tres delincuentes españoles.

MoraBanc y Crèdit Andorrà también han blanqueado dinero procedente de actividades delictivas. Una sentencia de la Audiencia Nacional andorrana (el Tribunal de Cortes) con fecha del 15 de abril de este año --es decir, en plena crisis de Banca Privada de Andorra (BPA)-- considera probado que ambos grupos dieron cobijo al equivalente a unos siete millones de euros en diferentes divisas europeas.

El dinero pertenecía a tres traficantes españoles, originales de Valencia, Zaragoza y Córdoba. El primer banco al que recurrieron los condenados fue Banc Internacional d'Andorra. Hoy está integrado en MoraBanc, de la familia Mora. Según el relato de la sentencia, éste era el más permisivo. Los tres ciudadanos abrieron las cuentas numeradas teniendo condenas firmes a sus espaldas.

Fuente: http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/05/morabanc-y-credit-andor...