Duro golpe a la mafia china en Fuenlabrada

La Guardia Civil tumba una red que defraudó más de 14 millones y trató de blanquear otros 300. Se espera que sean detenidas 32 personas y otras 47 sean imputadas.

MADRID.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asestado un duro golpe a una red china que defraudó a la hacienda pública más de 14 millones de euros y movió otros 300 millones para blanquear, tanto de sus propias actividades como de otras organizaciones delictivas.

Se trata de una operación, denominada Snake, que se está llevando a cabo fundamentalmente en Madrid, aunque también en Barcelona y Valencia, y en la que se espera sean detenidas 32 personas, otras 47 serán imputadas y se practicarán 65 registros.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que se trata de la culminación de unas pesquisas que han durado dos años, instruidas por el juzgado número 7 de Parla (Madrid) y que han permitido desmantelar una red que traía de China mercancía falsificada y que blanqueaba sus propios activos y los de otras organizaciones y empresarios, a los que cobraba comisión.

A los detenidos -la mayoría chinos, pero también hay españoles- se les imputa delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Además, blanqueaban sus activos y los de otros empresarios, en una actividad en que han podido mover hasta 300 millones de euros.
 

Fuente: http://www.publico.es/actualidad/duro-golpe-mafia-china-fuenlabrada.html